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【新闻】神秘卡主多次催促警方解冻黑吃黑自投罗网

发布时间:2020-10-15 06:07:15 阅读: 来源:往复泵厂家

【专题】天津警方报道

天津北方网讯:日前,公安河北分局打击犯罪侦查支队三大队与建昌道派出所联手破获一起通信网络诈骗案件,涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人被依法刑拘。

“警方”致电 事主被骗27万元

事情要追溯到2016年12月5日。当天,被害人杨先生接到“警方”电话,对方称杨先生涉嫌洗钱,让他将钱款汇入“警方”的安全账户,由“警方”负责清查返回。随后,杨先生将自己的27万元立即转入该邮储银行的所谓“安全账户”,打款完毕后却发现对方关机,遂立即报警。

公安河北分局打击犯罪侦查支队三大队接警后,启动紧急止付平台,发现骗子已支取其中的5万元。民警立即冻结22万元,并将账号录入平台,展开严密监控。

神秘卡主 多次催促解冻

就在案件线索几乎中断之际,北京警方的一个电话,让案件进展峰回路转。今年4月18日,北京邮储银行中关村支行给天津警方打来电话,称该被冻结账户的开户人衣某持有效证件前往银行要求补卡解冻。在被告知账户被天津警方依法冻结后,该男子悻悻离开,但留下一个手机号码。

时隔三个月后的6月28日16时许,衣某竟然来到公安河北分局建昌道派出所报警,称自己银行卡内的22万元被天津警方冻结,要求警方开具证明予以解冻。衣某解释说自己的卡在被冻结时本来有刚刚汇入的8万元理财款,不知道为什么多了14万元。衣某义正辞严道:“非法钱财我肯定不要,但我自己的钱款应该退给我!”就在警方着手核实账号情况的过程中,衣某一直催促,情况十分可疑。经查,该账户目前也被湖南警方冻结,此前每笔流水都是数十万元进账,陆陆续续被取款,完全符合通信网络诈骗的特点。经核实,该账户根本没有8万元的资金进账,也没有和理财公司的资金往来。衣某无法抵赖,只得交代罪行。

想“黑吃黑” 机关算尽落网

案情终于水落石出。原来,衣某(男,36岁,廊坊市人)一直在北京打工,一次在一个微信群里看到有人以300元到500元不等的价格购买银行卡,衣某便私聊对方,按照对方授意,于2016年10月10日在中关村地铁站见面交易。购卡男子现场让衣某办理11张不同银行的银行卡,赠送一部手机,在银行预留该电话,同时还让衣某开了U盾。因为自己已经有一张邮储银行的银行卡,预留的是自己的手机号,衣某为了图省事,就把这张邮储卡也一并卖给了神秘男子。12月5日上午10点,衣某收到短信提醒,发现邮储卡里突然多了10万元,随即又快速转出。此时衣某明白了,对方在拿自己的银行卡洗钱。果然,当日下午又进来27万元,衣某想到了“黑吃黑”,立即补卡取款。没成想,就在对方取完5万元后,余下的22万元余款被冻结。不甘心的衣某想蒙混过关从警方那里取出余款,编造谎言多次催促警方解冻,正是这种反常行为引起了警方的注意,最终揭穿其谎言。

虽然衣某没有直接参与通信网络诈骗,但法律规定明知用于通信网络违法犯罪而故意为犯罪分子提供手机卡、银行卡、资金交易渠道的,以诈骗共犯论处。衣某因涉嫌诈骗被公安河北分局依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

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